غسيل الأموال… جريمة كبيرة خلف واجهات مغرية

بعض الوظائف يكون شكلها مغري… لكن مصيرها السجن.

كثير من الناس يقع أمامهم عروض وظائف مغرية جدًا، خصوصًا على السوشيال ميديا أو من معارف:

• وظيفة من البيت
• راتب ثابت بدون دوام
• كل المطلوب منك؟ تفتح حساب بنكي باسمك أو مؤسسة/وكالة تجارية
• يجيك تحويل… وتحوّله لشخص آخر أو ترسله حوالة أو عن طريق العملات الرقمية

لكن في الحقيقة: هذه الوظائف مجرد ستار… والحقيقة أنه يتم  استخدامك كـ واجهة لغسيل الأموال.
بمعني تكون هذه الأموال المجهولة أو غير القانونية تمر من خلالك حتي تبان “نظيفة”.

غسيل الأموال في النظام السعودي: جريمة كبرى

النظام السعودي يصنّف غسيل الأموال كواحدة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتتراوح العقوبات حسب الوضع:

إذا ثبت تورطك في غسيل أموال:

• السجن من سنتين إلى 10 سنوات
• غرامة مالية قد تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي
• المنع من السفر
• مصادرة الأموال المغسولة

وإذا كان غسيل الأموال يتم بمساعدة موظف عام، أو كان ضمن شبكة منظمة:

تصبح العقوبة أشد:

• السجن من 3 إلى 15 سنة
• غرامة قد تصل إلى 7 ملايين ريال
• والمنع من السفر والمصادرة أيضًا

لا تكون طرف في جريمة بدون ما تدري…

الجهل بالنظام ما يعفيك من العقوبة. لكن إذا دخلت في تعاملات مالية مشبوهة، حتى ‘ذا كنت تظنها “حلال”، ممكن تلاقي نفسك متهم في جريمة غسيل أموال.

كيف نساعدك في مكتب سامى السلمى؟

في مكتب المحامي سامى بن لفاء السلمى:

• نراجع لك أي عقد أو عرض عمل
• ننبهك لأي تفاصيل مشبوهة

• ندافع عنك في حال وُجهت لك أي اتهامات مالية
• نوضح لك حقوقك القانونية قبل توقيع أي ورقة أو دخول أي تعامل

لأن الخطوة اللي تسويها اليوم… ممكن تحميك من تهمة خطيرة غدا.